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由于断卡行动,加强反洗钱,目前银行严查流水。
POS机用户请注意:
第一: 避免流水急进急出,整进整出
第二: 流水要过夜,存留时间长
第三: 进账,出账尽量分开
储蓄卡风控提醒:
第一:不要短时间频繁进账再转出
第二:不要经常收到账就马上转出
第三:不要连续相同相近金额进出账
第四:不要不明的境外资金入账
第五:不要同银行信用卡刷到同银行的储蓄卡
第六:不要入账非法资金(虚拟货币、资金盘、诈骗、赌博等),必封卡!!!
第七:不要出售、转借他人使用
建议储蓄卡一定要合理规范使用:
(1)资金至少间隔半小时以上再转出,能隔夜最好。
(2)卡里尽量留部分金额,不要总是空卡。
(3)储蓄卡也做一些消费,比如绑定支付宝、微信购物。
总结:以上就是小编对"pos机刷卡怎样规避风险控制?(pos机刷卡怎样规避风险控制)"的详细解答,有需要办理POS机的小伙伴可以直接在本网站填写表单或者添加客服微信(LKL_POSkefu)进行免费领取,本网站支持办理新款的拉卡拉4G电签版POS机、拉卡拉4G大POS机、拉卡拉智能POS机等,如果大家在使用POS机的过程中遇到了任何问题,可以联系客服微信或者拨打4006689516售后电话解决问题!
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